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App 2月17日消息，银行记录和公司信息显示，交易平台币安秘密进入一个属于其独立美国合作伙伴的银行账户，并将大笔资金从该账户转到了币安CEO管理的一家交易公司。公司信息季度记录显示，始于2020年底至2021年前三个月，超过4亿美元从在加州Silvergate银行的币安美国账户流向了交易公司Merit Peak。币安美国账户是以美国交易所运营公司BAM Trading的名义注册的。目前无法确定转账的原因，也无法确定这些钱是否属于币安美国客户。